西泵股份:关于召开2014年第三次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

西泵利害关系:在四周20年度找来第三次暂时同伙大会的印制的广告

       防护加密:002536         防护省略:西泵利害关系         公报编号:2014-032

河南西峡汽车抽水机利害关系有限公司

在四周20年度找来第三次暂时同伙大会的印制的广告

公司和董事会的财产分子都抵押了我的真理。、正确和充分地,无虚伪记载、给错误的劝告性的申报或标志忽略。

河南西峡汽车抽水机利害关系有限公司(以下省略“公司”、“本公司”)第五届董事会高音的会决定定于 2014 年 9 月 19 日找来公司 2014 年第三次暂时同伙大会,保管广阔中小企业的合法权利,秉承股上市的公司同伙大会药典,同伙大会经过现场开票和网上开票进行。,本体育会随后事项印制的广告列举如下

一、体育会找来的基本养护

1。同伙大会:第三暂时同伙体育会

2。体育会会议找来人:董事会第五的

3的正确。体育会、合规性:董事会形成对照2014年9月2日第五届董事会高音的会决定议找来这次同伙大会,适合公司条例、《股上市的公司同伙大会药典》、深圳防护买卖所上市药典及关心规定。

4。体育会工夫

(1)现场体育会找来工夫:2014 年 9 月 19 日 14:30 时

(2)方式开票工夫为:经过深圳防护买卖所事务处置零碎进行方式开票的详细工夫为 2014年 9 月 19 日(星期五)午前 9:30-11:30,午后 13:00-15:00。经过深圳防护买卖所互联网网络开票零碎开票的详细工夫为 2014 年 9 月 18 日午后 15:00 至 2014 年 9 月 19 日午后 15:00时刻的恣意工夫。

5.现场体育会找来职位:公司办公楼体育会室(河南省西峡县工业界小道299号)

6。找来体育会的方式:现场开票与Int的化合方式。公司将经过深市事务处置零碎和互联网网络开票零碎()向整个养护同伙暂代他人职务方式模型的开票平台,同伙可以经过前述的规定行使投票。。

相等的等同的投票最适当的在即席之作开票中选出。、深圳防护买卖所事务处置零碎开票、深圳防护买卖所互联网网络零碎开票中间的一种。以防反转开票是在相等的等同的开票权进行,第一位体病人的同样。

7。注销日期:2014年9月11日

8。列席

(1)于 2014 年 9 月 11 日午后收盘后在中国1971防护注销结算有限责任公司深圳分行注销在册的本公司整个养护同伙均有权列席这次体育会并插脚付诸表决,因故不克不及亲自列席体育会的同伙可付托代理人代替列席并插脚付诸表决(付托书体式见附件 1),代理人不用是公司的同伙

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司找来的领队。

二、体育会详述

1。修正赢得分派管理规定的鸟嘴相接触

2.在四周衔接 2014 年度审计机构的鸟嘴相接触

三.与非外面的发行股的养护关心的鸟嘴相接触

4。在四周非外面的发行股的鸟嘴相接触

(1)股发行的典型和面值

(2)成绩

(3)发行等同和署名方式

(4)分派的方式和工夫

(5)价钱旗日、散布价钱与限定价格方式

(6)股发行的锁定期

(7)上市

(8)资产筹措

(9)发行前累计赢得分派

(10)果断排放的病人性

5。在四周非外面的发行筑股在地图上标出的鸟嘴相接触。

6。在四周THI运用股基金实用性交谈的鸟嘴相接触

7。在四周提早运用资产的交谈的鸟嘴相接触。

8. 《在四周公司与河南省宛西控股利害关系有限公司署名附养护见效非外面的发行股署名和约及互插买卖票据》

9. 《在四周提请同伙大会加入免去宛西控股提供收买工作的鸟嘴相接触》

10. 《同伙会被付托付托董事会。关心事项的鸟嘴相接触》

越过鸟嘴相接触详细内容详见公司于 2014 年 9 月 3 日颁布于《防护时报》、《防护日报》和巨潮传达网(中国1971)的互插印制的广告。

同伙大会高音的体育会、2 、7法案是一普通鸟嘴相接触。,该当经列席同伙大会的同伙(克制同伙代理人)所持投票的 1/2 越过经过;另外项鸟嘴相接触为特殊鸟嘴相接触,该当经列席同伙大会的同伙(克制同伙代理人)所持投票的 2/3 越过经过。

形成对照L公司同伙大会药典的要价,这次同伙大会详述的第 3-10项鸟嘴相接触属于感情中小金融家有益的标志事项,中小金融家开票将一两个计算,即时外面的显示。中小金融家是指除独自或请教主宰股上市的公司 5%越过利害关系的同伙能够性最大的的另外同伙。

三、体育会注销方式

1。报名工夫:2014年9月15日8:30-11:30, 14:30-17:30;

2.注销职位及付托书检修性的职位:河南省西峡县工业界小道299号河南西峡汽车抽水机利害关系有限公司防护部。请当心同伙大会的字眼。。

三.流露方式

(1)个别的同伙注销他们的自豪证、防护账、付托书、客户的防护以为卡和基金自豪证

(2)团体同伙代表自豪证、法定代理人资格证明书或许团体的权利、一份的防护以为卡营业执照及办事处

(3)异地同伙可凭越过关心证件采用函件或描绘方式注销(须在2014年9月15日17:30前检修性的或描绘至公司),未受权电话制造注销。因故不克不及列席体育会的同伙可以全挂在脸上方式付托代理人列席和插脚付诸表决(领会附件)。

4。联系传达和联系传达的注销

与接触:Hou Guo

联系电话制造:0377-69723888

描绘号码:0377-69722888

四、插脚方式开票的详细开刀快速地流动

在同伙大会上,同伙可以经过深圳防护买卖所事务处置零碎进行开票。。

(1)深圳股买卖规定的付诸表决顺序

1。开票加密:362536

2。短期开票:正西拔出剑开票

三.开票工夫:2014年9月19日买卖工夫,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4。在开票日,西泵开票的等同停止的定居点是完整麻痹的。

5。经过事务处置零碎进行方式开票的开刀顺序。

(1)购买行为选票时,购买行为任职培训应该是价格看涨而买入。。

(2)填下来entrustin同样大会的编号,清单1,清单2,余可类推。在内侧地,四体育是克制多个开票的体育组。,以元代表对该鸟嘴相接触组项下整海拔鸟嘴相接触进行付诸表决,元代表体育组的第一位体子使突出(序列号),以元代表该鸟嘴相接触组中间的第2项子鸟嘴相接触(序号为),余可类推。每张汇票应按相当的价钱申报。。以防同伙对财产法案表达相等的等加入见,只对普通法案开票是能够的。。详见下表

鸟嘴相接触序号      鸟嘴相接触命名                                              对应申报价

总鸟嘴相接触                                                 元

鸟嘴相接触 1        在四周编辑《赢得分派管理规定》的鸟嘴相接触                     元

鸟嘴相接触 2        在四周衔接 2014 年度审计机构的鸟嘴相接触                       元

鸟嘴相接触 3        在四周公司适合非外面的发行股养护的鸟嘴相接触                   元

鸟嘴相接触 4        在四周这次非外面的发行股程序的鸟嘴相接触                       元

子鸟嘴相接触     发行股好心的和面值                                     元

子鸟嘴相接触     发行宾语                                               元

子鸟嘴相接触     发行等同及署名方式                                     元

子鸟嘴相接触     发行方式及发行工夫                                     元

subbill限定价格日期、散布价钱与限定价格方式                         元

子鸟嘴相接触     这次发行股的锁定期                                   元

子鸟嘴相接触     上市职位                                               元

子鸟嘴相接触     募集资产覆盖                                           元

子鸟嘴相接触     这次发行前的滚存赢得整理                               元

子鸟嘴相接触 0   发行果断病人期                                        0 元

鸟嘴相接触 5        在四周这次非外面的发行股预案的鸟嘴相接触                    元

在四周使用非外面的发行的实用性交谈的根究

鸟嘴相接触 6                                                            元



鸟嘴相接触 7        在四周上次募集资产运用交谈的鸟嘴相接触                      元

鸟嘴相接触 8        在四周公司与河南省宛西控股利害关系有限公司署名附养护见效  元

非外面的发行股署名和约及互插买卖票据

鸟嘴相接触 9       在四周提请同伙大会加入免去宛西控股提供收买工作的鸟嘴相接触  元

同伙会被付托付托董事会。

鸟嘴相接触 10                                                          元

关心事项的鸟嘴相接触

(3)形成对照指定代表查阅付诸表决。,1位同伙代表加入,2股代表支持,3个代表代表。

付诸表决联想典型                             付托等同

加入                                   1股

支持                                   2股

弃权                                   3股

(4)以防同伙对财产法案表达相等的等加入见,只对普通法案开票是能够的。。

比如,同伙经过在线开票零碎反转开票。,经过高音的病人开票。换句话说,以防同伙率先开票付诸表决一张核实。,开票付诸表决普通法案,则以已开票付诸表决的单程票鸟嘴相接触的付诸表决联想为准,另外非投票的推荐应形成对照该属的付诸表决联想。,开票同意一张鸟嘴相接触。,以普通法案的付诸表决为准。。

(5)同一事物法案的开票最适当的宣布一次。,不差距;反转陈述,经过第一位体宣言

(6)不适合本法规定的宣布病人;,自动地撤单处置深圳防护买卖所事务处置零碎。

(二)经过方式开票零碎进行开票顺序

同伙经过方式开票零碎开票。,自豪认同是形成对照IMP的药典来进行的。,买到深圳防护买卖所数字证明或深圳防护买卖所。

1。同伙可以自找麻烦数字证明的证明issuin。

2。检修口令的适用

登录口令检修区,填写姓名、防护以为号码、自豪证号码及另外传达,设置6-8位检修口令。多个深圳防护以为金融家自找麻烦检修容许,检修口令应形成对照明显的的ACC独自运用。。自找麻烦成后,零碎将重提一体4位数字的校验码。,同伙在七一两天内经过深圳防护买卖所零碎形成对照新股票申购事情开刀,使某事物或某人敏感检修口令。检修口令可在使某事物或某人敏感后的秒天运用。。

三.方式开票快速地流动

(1)登陆体育会名单中间的现时体育会。,选择“西泵利害关系2014年第三次暂时同伙大会”;

(2)进入后点击开票尽成画饼,形成对照柄状物自豪认同的方式选择用户口令登陆(即检修口令登陆)或CA证明登陆(即数字证明登陆),输出互插传达进入,形成对照呼叫心情开刀

(3)身份证明并发送付诸表决末后;。

4.开票工夫:2014年9月18日15:00–2014年9月19日15:00

5。同伙经过方式开票付诸表决,不克不及经过方式开票规定互换开票末后。

(三)方式开票中间的另外当心事项

1.公司同时经过深圳防护买卖所事务处置零碎和互联网网络开票零碎为同伙暂代他人职务方式开票检修,在线开票零碎化合了越过两种开票方式。。网上开票零碎,形成对照同伙的解释,开票末后,好像一事物同伙以为经过深圳防护买卖所事务处置零碎和互联网网络开票零碎两种方式反转开票,同伙大会的付诸表决末后是鉴于。

2。对同一事物法案的开票最适当的宣布一次。,不差距;反转陈述,经过第一位体宣言。

三.同伙大会必要思索稍微鸟嘴相接触。,以防同伙开票付诸表决在内侧地一或多项法案,,在开票,以为同伙列席同伙大会,同伙总额克制在债权大会、另外未开票的鸟嘴相接触,乐事弃权。

4。金融家必要查询开票末后,请在深圳防护买卖所网上开票零碎流露,点击开票查询功用,你可以看一眼个别的方式开票的末后。,或由防护公司贩卖部查询,开票零碎。

五、另外事项

1。体育会是半晌,列席同伙大会,珍宝交通

2.体育会联系电话制造:0377-69723888 ;描绘:0377-69722888;

三.邮递区号:474500

4.与接触:Hou Guo

六、备查纵列

河南西峡汽车抽水机利害关系有限公司第五届董事会高音的会决定议

七、附件1、付托书2、同伙注销表的公报。

河南西峡汽车抽水机利害关系有限董事会

附件1,2014年9月2日

授 权 委 托 书

兹全权代表付托               神学家(小姐)代表个人(本公司)列席河南西峡汽车抽水机利害关系有限公司2014年第三次暂时同伙大会并代表个人(本公司)按照以下象征对随后鸟嘴相接触开票,并代表本会署名的互插纵列署名。。付托人未对付诸表决联想作出详细阐明的,被指定人可以行使自在计量权。。

付诸表决联想

序号                             鸟嘴相接触命名

同意支持弃权

1修正赢得分派管理规定的鸟嘴相接触

2         在四周衔接 2014 年度审计机构的鸟嘴相接触

3体育关心的非外面的发行股的公司的养护

4         在四周这次非外面的发行股程序的鸟嘴相接触                    逐项付诸表决随后事项

股发行的典型和面值

       发行宾语

发行等同和署名方式

散布铅字与工夫

       限定价格旗日、散布价钱与限定价格方式

同样成绩的锁定期

上市职位

       募集资产覆盖

累计赢得分派前的成绩

0成绩的病人期

5在四周非国有剥削筑股在地图上标出的鸟嘴相接触。

在四周使用这种非公募股融资的实用性

告知核实

7         《在四周上次募集资产运用交谈诉核实

8         《在四周公司与河南省宛西控股利害关系有限公司署名附养护

见效非外面的发行股署名和约及互插买卖票据》

《在四周提请同伙大会加入免去宛西控股提供收买工作的9

鸟嘴相接触》

同伙会被付托付托董事会。

票互插心事项的鸟嘴相接触》注:

1。付托付托书、完全一样的东西或便宜前述的表格是病人的。,病人期自署名之日起至秒次暂时SHA。

2。以防你想开票同意鸟嘴相接触,请在加入栏中填写相当的的V;以防你愿的话。,请在否栏填写相当的的V;弃权。,请在弃权栏填写相当的的国文当地人。

署名人署名(署名)

客户自豪证号(营业执照号)

首要同伙账

主宰利害关系的客户数

被指定人署名

被指定人的自豪证号码

付托日期:附件2

同伙注销表

本公司(或个人)主宰河南西峡汽车抽水机利害关系有限公司股权,现时插脚流露公司第三同伙特殊。

姓名(或姓名)

自豪证号码(或营业执照号)

同伙账

主宰的利害关系数

联系电话制造:

日期:年代

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