黄石东贝电器股份有限公司二届十八次董事 …

文章编码:900956 文章略语:东BB B Share 编号:2005-002
黄石西南电器常备的常备的有限公司二届十八次公司坚决书公报暨2004年度使合作大会布告

特殊心情

  公司和董事会尽量的乘务员誓言A的真理。、精密与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性辩解或顺利地小姐和共同责任。

  黄石西南电器常备的常备的有限公司二届十八次董事会于2005年4月26日在宜昌市康福山庄集合,大会应占董事会的9。,现状到6。董事会主席石坚教师缺席列席董事会。,董事会主席朱金明教师、阮少林使把持局势董事会主席杨百昌教师列席;公司监事支持物最高年级的设法对付人员列席了大会。,原因《公司条例》和《公司条例》的药典,大会是合法无效的。

  检查恮思索,大会经过了以下坚决:

  一、2004年度董事会加工声明;

  二、2004年度行政干才任务汇报;

  三、2004岁入及摘要;

  四、决算表2004和2005财务预算空话;

  五、顾虑公司2004年度利润分配改编的鸟嘴相接触;

  北大会计学事务所有限责任公司审计,公司2004年度如愿以偿净赚1,716,元,转移10%个法定盈余公积金171,元,转移10%合法公益金171,元,年终未分配利润47,984,元,年末时,使合作可分配利润。,358,元。

  浩华国际审计的会计学事务所(湖北,奇纳河),2004年度公司净赚2,81万2000元,年终未分配利润55,49万9000元,未分配利润全部效果5831万1000元,转移10%个法定盈余公积金171千元、转移10%合法公益金171千元后残余物可供使合作分配利润为57,96万9000元。

  经论述公司2004年度利润分配训练拟定草案为:临时的缺席利润分配,缺席本钱累积基金来增殖本钱存量。利润分配改编应请教给年度行政干才大会。。

  六、会计学加以总结变动及会计学修正;

  经公司2004年1月15集合的二届十次及2004年4月21日集合的二届十二次董事会讨论称赞,公司自2004年1月1日起对坏帐预备计提使均衡举行苗条的。(见董事会210届大会坚决)

  黄石市行使职责或工作税务关务员后记,元,公司调减了今年期初保留进项263,元,在内部地:2003年度净赚缩减263,, 2004年终未分配利润缩减210,元,在2004年终缩减52的盈余,元。公司2004年度财务空话中采取占领苗条的法举行了相配会计学处置。

  七、顾虑公司2005年度相干买卖的年度预测;

  八、顾虑公司第三届董事会申请求职者人选的鸟嘴相接触;

  董事会将被投票表决为使合作大会。:杨百昌教师、朱金明教师、刘传松教师、叶俊芳教师、陈宝平教师、阮少琳教师是该公司第三届董事会的申请求职者。;Cao Yi教师、赵大佑教师、卢雁影喜欢指使他人的年轻妇女为公司第三届董事会孤独董事申请求职者。(申请求职者的简历见附件一)

  九、孤独董事小账苗条的训练;

  每位孤独董事年度小账苗条的为24000元(含税),孤独董事在供职过去某一特定历史时期的的董事会和板、四轮马车费彻底摧毁。。

十、头等地区2005空话

  十一、顾虑集合2004年度使合作大会的鸟嘴相接触;

  (1)、闭会工夫和职位:

工夫:2005年6月8日午前9点

职位:黄石海冠山酒店常备的有限公司

  (2)、大会满足:

  1、 讨论2004年度董事会加工声明;

  2、20年度中西部及东部各州的县议会加工声明述评;

  3、2004岁入及摘要追溯;

  4、 讨论决算表2004和2005财务预算空话;

  5、 讨论顾虑公司2004年度利润分配改编的鸟嘴相接触;

  6、 孤独董事小账苗条的训练;

  7、投票表决董事会第三届大会、中西部及东部各州的县议会。

  8、 顾虑公司2005年度相干买卖的年度预测;

  (3)列席大会的目的:

  1、2005年5月27日后部3点他日,在奇纳河文章记录结算有限责任公司上海办记录在册的本公司尽量的使合作(B股最不能够的买卖日为5月24日)。

  2、 公司董事、监事、支持物最高年级的设法对付人员。

  3、使合作不克不及列席大会,付托代理人出席,代理人不用是公司的使合作。,但强迫填写使把持局势书。。(授予齿顶授予权利)

  (4)大会记录措施:

  1、社团使合作法定代理人列席,法定代理人身份证明、我的身份证和使合作解释卡;付托代理人出席大会,代理人付托的付托书必要的由代理人管。、我的身份证和使合作解释卡;

  2、个体使合作亲自列席大会,有我本身的身份证、使合作存款卡;付托代理人出席大会,代理人必要的欺骗付托人付托付托书。、我的身份证和使合作解释卡。

  3、列席大会的使合作可以运用邮政。、经过传真传输等举行记录。,5月30日至31, 2005日午前记录工夫为8。:00—12:00,后部1:00—5:00。以证书、传真传输招收,原因2005年5月31新来收到的公司。

  (5)支持物事项:

使接触:湖北黄石铁山Wu Huang Road 5号

邮递区号:435006

使接触:Liu Han钢

联系电话:0714-5415858

传真传输:0714-5415858

  (6)大会良久,出席者忍耐、车费自理。

黄石西南电器常备的常备的有限公司板

4月26日,二,五

附件一

  黄石西南电力公司第三届董事会围攻简历:

  杨百昌教师:男,50岁,国家的财务状况状况硕士、最高年级的财务状况师。黄石制冷设备厂原厂长,冰箱压缩机厂厂长。黄石西南机电有限责任公司教区牧师总监、行政干才,公司董事长。

  朱金明教师:男,42岁,法学硕士,最高年级的会计学师、奇纳河招收会计学师。任东湾圆状物行政干才辅助的兼干才,黄石西南机电有限责任公司教区牧师总监、副行政干才,公司董事。

  刘传松教师:男,57岁,两年制专科学校学历,最高年级的工程师。黄石制冷设备厂原副厂长,现为黄石西南制冷常备的有限公司条例定代表人。、公司董事。

  叶俊芳教师:男,50岁,论述生学历,最高年级的工程师。曾任东湾圆状物副总工程师,教区牧师黄石西南令人激动的及我公司副行政干才、公司董事。

  陈宝平教师:男,57岁,黄石轻工业浇铸厂原厂长,教区牧师黄石西南令人激动的及我公司副行政干才、黄石西南浇铸常备的有限公司行政干才。。

  阮少林教师:男,57岁,常州北港黑色金属浇铸厂原厂长,教区牧师常州岩矿制冷常备的有限公司董事长兼行政干才、公司董事。

  Cao Yi教师:男,42岁,博士。使用深圳海旺食品常备的有限公司常务副行政干才,沃伯格圆状物行政干才,教区牧师戈德曼麻袋资产设法对付常备的有限公司副总统。、公司孤独董事。

  赵大佑教师: 男 、51岁 、本科学历,原财务状况设法对付学院的副负责人,奇纳河三,三届三峡文明社会财务状况社会发展司副司长,轮班安排与发展论述中心负责人,奇纳河三、宜昌常备的常备的有限公司工商设法对付总监、公司孤独董事。

  卢雁影喜欢指使他人的年轻妇女:女,47岁,有文化的人,传授,奇纳河招收会计学师。曾上学于华中理工科大学设法对付学院、武汉水利电力设法对付学院教学的,教区牧师武汉大学商业专科学校副教长、公司孤独董事。

附件二

使把持局势付托书

  兹全权代表付托教师(喜欢指使他人的年轻妇女)代表我单位(个体)列席黄石西南电器常备的常备的有限公司2004年度使合作大会,而责备行使投票表决权。

  付托人署名: 客户身份证号码:

  欺骗常备的的客户数: 次要使合作解释:

  受信托的署名: 受信托的的身份证号码:

  付托日期:

  注:1。付托付托书是剪裁或一次的印数。;

  2。受信托的是社团,社团的单位印章和法定代理人该当署名。。

黄石西南电器常备的常备的有限公司

孤独董事名字州书

  黄石西南电器常备的常备的有限公司板现就名字曹毅、Zhao da佑、卢雁影为黄石西南电器常备的常备的有限公司第三届董事会孤独董事申请求职者颁发空旷州,被名字人与黄石西南电器常备的常备的有限公司中间不存在究竟哪独身感染被名字人孤独性的相干,清楚的州列举如下:

  名字者完整被名字人逮捕。、学历、学衔、清楚的任务经验、所某个兼任任务附加物较晚地,被名字人已写信称赞充当黄石西南电器常备的常备的有限公司第三届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者宣言,被名字人被名字为申请求职者

  一、原因法度、行政规章及支持物有关药典,有着使用股票上市的公司董事资历的术语;

  二、契合黄石西南电器常备的常备的有限公司条例药典的供职术语;

  三、有着奇纳河证监会《顾虑在股票上市的公司创立孤独董事建立的指挥风景》所提出要求的孤独性:

  1、被名字人及其直系亲属、次要社会相干均茫然的黄石西南电器常备的常备的有限公司及其隶属事业供职;

  2、被名字人及其直系亲属不直的或间接的,它责备股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片使合作。;

  3、被名字人及其直系亲属茫然的直的或间接的欺骗该股票上市的公司已发行常备的5%外面的的使合作单位供职,他们也缺席为股票上市的公司的前五名使合作检修。;

  4、被名字者在乍一年的期间中缺席上述的三项。;

  5、被名字人不为股票上市的公司及其隶属机构补充融资。、法度、设法对付商议、该名字人誓言上述的辩解是真实的。、完整性和精密,缺席虚伪辩解或给错误的劝告性相等。,名人的至上的身材。

  四、包含黄石西南电器常备的常备的有限公司在内,被名字为孤独董事的股票上市的公司的总额为:。

  逮捕虚伪辩解的能够恶果。

名字人:黄石西南电器常备的常备的有限公司板

  (盖张)

2005年4月26日在湖北黄石

黄石西南电器常备的常备的有限公司

孤独董事申请求职者州

  申报人Cao Yi、Zhao da佑、卢雁影,作为黄石西南电器常备的常备的有限公司第三届董事会孤独董事申请求职者,现空旷州自己与黄石西南电器常备的常备的有限公司中间在自己使用该公司孤独董事过去某一特定历史时期的誓言不存在究竟哪独身感染自己孤独性的相干,清楚的州列举如下:

  一、我和我的直系亲属、次要社会相干茫然的公司或其隶属事业中。;

  二、我和我的直系亲属缺席直的或间接的欺骗该公司已发行常备的的1%或1%外面的;

  三、我和我的直系亲属责备该公司流行音乐十大畅销唱片使合作;

  四、我和我的直系亲属茫然的直的或间接的欺骗该公司已发行常备的5%或5%外面的的使合作单位供职;

  五、我和我的直系亲属茫然的该公司前五名使合作单位供职;

  六、乍一年的期间我缺席列出前五项。;

  七、我缺席为公司或其隶属事业补充资产。、法度、设法对付商议、技术商议及支持物检修;

  八、我缺席从股票上市的公司和它的M实现预期的结果更多的通信。、未显示的支持物权利;

  九、我契合《公司条例》药典的术语。。

  低声说的话,包含 黄石西南电器常备的常备的有限公司在内,我也独身孤独董事。股票上市的公司总额不再。

  我完整认识到孤独董事的职责或工作。,确保声明为真、完整性和精密,缺席虚伪辩解或给错误的劝告性相等。,自己完整逮捕虚伪辩解的能够恶果。上海文章买卖所可以身份证明其资历和孤独性。。栩栩如生的公司的孤独董事。,应奇纳河证监会公布的规章建立、药典、上海文章买卖所事情药典的布告和提出要求,领受上海文章买卖所的接管,确保有十足的工夫和生气来负担义务或工作,作出孤独的断定,不受公司次要使合作的限度局限、现实把持人或许支持物单位或许个体的感染。

州人:曹毅、Zhao da佑、卢雁影

2005年4月26日在湖北宜昌

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