丽珠集团:独立非执行董事公开征集委托投票权报告书

有价证券编码: 000513、 01513 有价证券约分:李竹拳击场、李竹医学 公报号: 2018-018

李竹医学拳击场使参与使参与少量地公司

孤独非履行董事坦率的征集委托投票权举报

公司和董事会的领地分子都担保腰槽了我的真实容量。、精确、完整的,无谬论 记载、给不好的劝告性的提到或标志忽略。 要紧微量:

土地中国1971有价证券人的监督能解决手续费(以下约分关涉 中国1971证监会”)公布的《股上市的公司股权鼓动控制》(以下约分“《控制》”)的相干规则并如李竹医学拳击场使参与使参与少量地公司(以下约分“公司 支持物孤独非履行董事的信赖,郭国庆医疗是一位孤独的非履行董事,被草拟为A 16 当天招集 2018以第二位次暂时合伙大会、2018最初的 A 合伙类别合伙大会 2018 年纪达到目标最初的 H 合伙会深思熟虑的合伙推荐必须做的事:。

中国1971证监会、深圳有价证券买卖税、香港联姻买卖领地限公司及支持物政府部门、对精确性和完整的性介绍无论什么风景,本泄漏容量不负无论什么职责。,无论什么与之相反的提到都是不好的和不好的。。

一、专门律师预告

富于表情的郭国庆的收藏家,如《控制》的相干规则,在流行中的公司 2018 合伙以第二位次合伙大会、 2018 年纪达到目标最初的 A 合伙类别合伙大会 2018 年纪达到目标最初的 H 股权分众合伙大会中所深思熟虑的整个推荐给公司一切合伙征集投票权而干并署名本举报( 以下约分本泄漏。

专门律师担保腰槽本泄漏中缺少虚伪记载。、给不好的劝告性的提到或标志忽略,连同它的忠诚、精确性、诚信承当法度职责,担保腰槽不准底细买卖应用该投票。、花招交易和支持物有价证券欺诈。

这一公认的征收是以无偿的方式举行的。,该泄漏宣布在该公司的明白提出消息窗侧M,几乎不辩解假定解除消息。讨取仅仅是由于孤独的职责。,解除的消息责怪虚伪的、给不好的劝告性的提到或标志忽略。

由舆论决定的征集已被支持物孤独机构称赞。,本泄漏的履行养护

不违背法度、守则与公司守则中间的无论什么冲或冲。

二、公司基本消息与搜集

(1)公司的基本养护 公司命名:李竹医学拳击场使参与使参与少量地公司

公司英文命名: 利夫松 PHARMACEUTICAL GROUP INC.

公司中文名缩写:李竹拳击场 公司英文名缩写: 利夫松 GROUP

公司最初自动行为记录器日期: 1985 年 1 月 26 日

公司记录资本:人民币 553,231,369 元

一致社会信誉编码: 914404006174883094

公司有价证券买卖税:深圳有价证券买卖税(A) 股) 香港联姻买卖领地限公司

股)

股约分:李竹拳击场(A 股) /李竹医学(H 股)

股编码: (A 股) / (H 股)

公司法定代理人:朱保国 董事会secretary 秘书:杨 亮 公司记录地址:广东省珠海金湾区北路 38 号陆军总司令部限制

公司通讯地址:广东省珠海金湾区北路 38 号陆军总司令部限制

公司邮递区号: 519090 公司用电话与交谈: 0756-8135888 肖像画法传输: 0756-8891070 企业单位互联网建立工作关系网站:

公司邮筒: 利夫松_GROUP@

香港次要事情地址:香港格洛斯特路万柴 38 中国1971恒大鼓励 13 楼 1301 室

(二)征求风景

由专门律师给公司一切合伙募集公司 2018 合伙以第二位次合伙大会深思熟虑的推荐的委托投票权,给公司 A 合伙征集 2018 年纪达到目标最初的 A 股权分众合伙大会深思熟虑的推荐的委托投票权,给公司 H 合伙征集 2018 年纪达到目标最初的 H 股权分众合伙大会深思熟虑的推荐的委托投票权。

上述的合伙须思索第七次接触的变化。、第九届中西部及东部各州的县议会第六感觉次接触深思熟虑,公司的中间定位容量详载于本公司。 2017 年 12 月 22 日在《中国1971有价证券报》、有价证券时报、《有价证券日报》、《上海有价证券报》 大潮消息网中间定位公报。

三、合伙大会和合伙大会的基本养护

(一) A 向合伙,请参阅

公司于 2018 年 2 月 28 日在《中国1971有价证券报》、有价证券时报、《有价证券日报》、《上海有价证券报》 宽宏大批时期消息网 () 上登载的《李竹医学拳击场使参与使参与少量地公司在流行中的召集 2018 合伙以第二位次合伙大会、 2018 年纪达到目标最初的 A 合伙对股类别的供传阅的。

(二) H 向合伙,请参阅

公司于 2018 年 2 月 28 日向 H 股合伙寄发的《李竹医学拳击场使参与使参与少量地公司 2018以第二位次暂时合伙大会宣告》及《李竹医学拳击场使参与使参与少量地公司 2018 年纪达到目标最初的 H 合伙对股类别的供传阅的(以下统称 “H 合伙供传阅的。

四、根底消息搜集

(1)由舆论决定的征召是郭国庆医疗。,基本养护列举如下:

郭国庆医疗, 55 岁,现为公司孤独非履行董事、抵押和估计手续费主席、审计手续费和据以取名手续费分子。 1998 年 1 中国1971中国人民大学校舍经济Ph. D.,就全国而论简称:共青团第七届就全国而论手续费,八分经过、九、十届就全国而论人民政手续费就全国而论手续费委员,第十一届就全国而论人民代表大会代表,国务院特殊有助于专家。中国人民大学校舍经济学和贸易系副委员长、中国1971中国人民大学校舍工贸易能解决学院副教长、中国1971高等学校副教长。弯垂下来的中国1971中国人民大学校舍贸易专知识校小阳春、博士生课本,中国1971交易营销背诵鼓励委员长,中国1971中国人民大学校舍;中国1971高校交易知识背诵会参谋,中国1971贸易史学会副会长,Nati能解决部评价科专家, Journal of Chinese Marketing (中国1971交易营销记下)副总编辑,自 2013 年 6 本公司孤独非履行董事。

(二)专门律师未因违背有价证券而受到处分。,缺少关涉经济纠纷的标志民事诉讼或说情。。

(三)征集人与其次要直系亲属未在流行中的公司股权相干事项指南针无论什么一致或布置;作为公司的孤独董事,公司董事、高级能解决人员、大合伙与A股中间缺少有助于相干。。

五、专门律师对搜集事项的由舆论决定

作为公司孤独董事的专门律师,联结公司 2017 年 12 月 21 当天招集第九届董事会第七次接触,而且 《李竹医学拳击场使参与使参与少量地公司 2017 年度股选择权鼓动放映(草案)及其总结、 《李竹医学拳击场使参与使参与少量地公司 2017 年度股选择权鼓动放映家具评价能解决MEAS 辩解董事会召集中伙大会 2017 股选择权鼓动放映于2005被由舆论决定。。

六、搜集打算

专门律师是土地我国现行法度草拟的。、法规、标准化贴纸及《李竹医学拳击场使参与使参与少量地公司守则》的规则草拟了这次征集投票权的打算,具体容量列举如下:

(i)支持的集中:流产 2018 年 4 月 10 天(星期二) 15:00 买卖完毕后在中国1971有价证券自动行为记录器结算少量地职责公司深圳分行自动行为记录器在册的本公司领地 A 股合伙,流产2018 年 3 月 16 天(星期五) 16:30 记录于卓嘉有价证券使参与少量地公司。 H 股合伙。

(二)收集工夫:股权自动行为记录器 从日常到暂时合伙大会、 A 合伙类别合伙大会 H 考虑合伙以前 24 小时。

(三)搜集方式:在吐艳的方式在中国1971有价证券报、有价证券时报、《有价证券日报》、 《上海有价证券报》宽宏大批时期消息网()连同香港联姻买卖领地限公司网站()上解除公报举行投票权征集举动。

(四)搜集顺序和脚步

第一步:托收支持决定本金的投票权。,代表权应由孤独董事提起。 A 就合伙说起。 或与 H 合伙供传阅的孤独董事发送ATOTER的字幕 (就 H 就合伙说起。 决定的体式和容量由孤独的人填写。 “辩解代表权”)。

以第二位步:向征集人委托的董事会secretary 秘书之职办公楼查阅个体署名的辩解代表权及支持物中间定位贴纸。这次征集委托投票权由董事会secretary 秘书之职办公楼签收辩解代表权及支持物中间定位贴纸:

就 A 使参与合伙:

1、投票合伙是公司/机构的合伙。,该当查阅营业执照硬拷贝。、法定代理人/代表身份证、法定代理人/代表身份证硬拷贝、委托代表权、公司/机构合伙账本硬拷贝;公司/机构合伙按本条规则的领地贴纸应由法定代理人/信赖代表逐页署名并以塞住合伙单位威信;

2、由舆论决定合伙的委托是个体合伙。,一定查阅我的身份证硬拷贝。、委托代表权、合伙账本硬拷贝;

3、委托合伙代表权辩解,代表权由公证办公室公证。,并将公证书连同委托代表权一起查阅;S的法定代理人/代表署名的辩解书。

就 H 使参与合伙:

H 合伙权益请 H 股合伙供传阅的所附相干孤独非履行董事辩解征集投票权代表权的提示填妥并署名辩解代表权。委托合伙代表权辩解,代表权由公证办公室公证。,并将公证书连同委托代表权一起查阅;合伙法定代理人署名的代表权。

第三步:由舆论决定合伙该当如相干规则预备中间定位贴纸。,应在征集工夫内将辩解代表权及中间定位贴纸采用专人满足需要或音栓配合证书或邮政特快专递服务性的方式并按本举报明白提出地址满足需要;经过音栓配合邮递员或快递,收执工夫由董事会secretary 秘书之职办公楼负责负责的。。

1、 A 受委托合伙该当为辩解地址和设计服务性的。: 地址: 广东省珠海金湾区北路 38 号陆军总司令部限制

收件人:李竹医学拳击场使参与使参与少量地董事会secretary 秘书之职办公楼

邮递区号: 519090

用电话与交谈: 0756-8135888

肖像画法: 0756-8891070

请将查阅的领地贴纸保存。,传达投票合伙的用电话与交谈号码和联系方式。,并创纪录的孤独董事的公认。。

2、 H 委托由舆论决定的合伙该当为本金的委托权服务性的。:

地址:香港以东皇后通道 183 数与鼓励 22 楼

收件人:卓嘉有价证券使参与少量地公司

用电话与交谈: 852-29801333

肖像画法: 852-28108185

请将查阅的领地贴纸保存。,传达投票合伙的用电话与交谈号码和联系方式。,并创纪录的孤独董事的公认。。

第四音级步:做证人专门律师对使退役投票的使有效。

专门黑色豪门企业做证人专门律师将对公司/机构合伙和个体合伙查阅的前项所列示的贴纸举行电视节目的总安排复核。证人的使退役辩解将由专门律师查阅。。

(五)委托投票后合伙查阅的贴纸为熟食,经复核,领地契合崇拜者限制的代表将通行使有效:

1、代表权及中间定位贴纸已交付设计。;

2、在科尔的时辰查阅代表权和中间定位贴纸;

3、合伙已附于本泄漏附件。 (就 A 就合伙说起。 或与 H 合伙供传阅的孤独董事发送ATOTER的字幕 (就 H 就合伙说起。 如规则的体式填写和署名辩解书,辩解的容量是明白的,查阅中间定位贴纸、使退役;

4、代表权和相干贴纸该当查阅使参与。。

(六)合伙将投票由舆论决定科尔的公认;,纵然其辩解的容量是差异的,合伙署名的首要的一份辩解书是使退役的。,无法判别签约工夫,委托代表权是使退役的。。

(七)合伙将辩解专门律师采集VO的字幕;,合伙可以亲自或委托代理人列席接触。

(八)辩解辩解代表有崇拜者养护,专门律师可以处置以下办法: 1、合伙将需价进行控告的公认赋予,合伙大会召集前 24 取消收货人辩解书的书面形式辩解,专门律师将决定收藏家的辩解是自动行为的。;

2、合伙该当行使公认。,明白书面形式辩解委托专门律师,专门律师将决定收藏家的辩解是自动行为的。;合伙反复委托与辩解容量差异,以合伙署名的首要的一份辩解书是使退役的。,无法判别签约工夫,委托代表权是使退役的。;

3、合伙应在征求风景书上明白其由舆论决定提示。,并赞成、支持、选择弃权经过,选择不断地一点钟或未选中,专门律师将断言其辩解代表使退役。; 4、不克不及在同卵双胞成绩上屡次投票。大批的选票 (含实况投票)、委托投票、建立工作关系投票),经过最初的投票的水果。万一你不克不及判别投票的工夫,且 2018 合伙以第二位次合伙大会、 2018 年纪达到目标最初的 A 合伙类别合伙大会 2018 年纪达到目标最初的 H 股权分众合伙大会致力于辩解代表权/信赖表格或支持物投票方式与辩解孤独董事对V权的辩解就同卵双胞推荐的由舆论决定容量不同,代表权的由舆论决定容量是孤独的字幕。。 七、特殊微量

公认征收的特异性,做证人专门律师仅对辩解代表权举行正式审计,并不合错误辩解代表权及中间定位贴纸的署名和盖印其中的哪一个确为合伙个体署名或盖印举行必要的复核,代表权和契合FO的中间定位证明贴纸。从此处,提示合伙警惕本人的投票权免受挖掘壕沟。万一合伙对本泄漏的无论什么容量存有怀疑,请商议专业参谋的风景。

征集人: 郭国庆2018 年 2 月 28 每日反对论证 1:公司 2018 合伙以第二位次合伙大会辩解孤独董事对V权的辩解(A 合伙的申请表格)

李竹医学拳击场使参与使参与少量地公司 2018 合伙以第二位次合伙大会

辩解孤独董事对V权的辩解

个体/公司 作为信托的,在署名本辩解孤独董事对V权的辩解前已负责看懂了征集报酬这次征集投票权干并公报的《李竹医学拳击场使参与使参与少量地公司孤独董事征集投票权举报》、《李竹医学拳击场使参与使参与少量地公司在流行中的召集 2018 合伙以第二位次合伙大会、 2018 年纪达到目标最初的 A 合伙对股类别的供传阅的及支持物中间定位贴纸,we的所有格形式早已十分认识了VOT的中间定位养护。。接触自动行为记录器前自动行为记录器,个体/公司有权一直按孤独董事征集投票权举报决定的顺序撤回本辩解孤独董事对V权的辩解项下对征集人的辩解委托,或对本辩解孤独董事对V权的辩解容量举行修正。

个体/公司有权一直按孤独董事征集投票权举报决定的顺序撤回本辩解孤独董事对V权的辩解项下对征集人的辩解委托,或对本辩解孤独董事对V权的辩解容量举行修正。

个体/公司作为辩解本金,兹辩解委托李竹医学拳击场使参与使参与少量地公司孤独董事郭国庆医疗作为个体/公司的代理人列席李竹医学拳击场使参与使参与少量地公司 2018 合伙以第二位次合伙大会,并按本辩解孤独董事对V权的辩解提示对以下接触深思熟虑事项行使投票权。

个体/公司对这次征集投票权事项的投票风景:

序号 特殊决推荐 赞成 支持 弃权

《在流行中的公司<2017 年度股选择权鼓动励放映(草案) >及其总结

推荐》

鼓动物体的决定秉承和排列

股选择权的原点、音量与散布

股选择权鼓动放映的使退役期、赋予日、等候期、费心制止权

售期

S的行使价钱和行使价钱的决定方式

股选择权的赋予与行使限制

股选择权鼓动放映的调停方式与顺序

股选择权的财务主管处置

股选择权鼓动放映的家具顺序

公司/鼓动支持的各自字幕和工作

公司/鼓动支持的处置

《在流行中的公司<2017 年度股选择权鼓动励放映家具估计控制>的

推荐》

合伙大会辩解董事会 2017 年度股选择权鼓动

与顺序中间定位的举措

阐明:这封代表权是一张选票。,土地客户的期望辩解本金,选择赞成由于的议论、反对的理由或弃权并以对应的的电视节目的总安排意味着 “ √ ” ,一点钟体结果却选择三个经过,选择不断地一点钟或未选中,它被以为是一种使退役的委托。。客户单位命名或命名(署名盖印): 信托的姓名(署名):

客户营业执照号码或身份证号码: 信托的的身份证号码:次要合伙账号: 本金的音量:

署名日期:上述的辩解的使退役期:自署名日起至李竹医学拳击场使参与使参与少量地公司 2018 以第二位次暂时合伙大会完毕时。

(注:这张表格的硬拷贝是使退役的。

附件 2: 公司 2018 年纪达到目标最初的 A 股权分众合伙大会辩解孤独董事对V权的辩解(A 合伙的申请表格)

李竹医学拳击场使参与使参与少量地公司 2018 年纪达到目标最初的 A 股权分众合伙大会

辩解孤独董事对V权的辩解

个体/公司 作为信托的,在署名本辩解孤独董事对V权的辩解前已负责看懂了征集报酬这次征集投票权干并公报的《李竹医学拳击场使参与使参与少量地公司孤独董事征集投票权举报》、《李竹医学拳击场使参与使参与少量地公司在流行中的召集 2018 合伙以第二位次合伙大会、 2018 年纪达到目标最初的 A 合伙对股类别的供传阅的及支持物中间定位贴纸,we的所有格形式早已十分认识了VOT的中间定位养护。。接触自动行为记录器前自动行为记录器,个体/公司有权一直按孤独董事征集投票权举报决定的顺序撤回本辩解孤独董事对V权的辩解项下对征集人的辩解委托,或对本辩解孤独董事对V权的辩解容量举行修正。

个体/公司有权一直按孤独董事征集投票权举报决定的顺序撤回本辩解孤独董事对V权的辩解项下对征集人的辩解委托,或对本辩解孤独董事对V权的辩解容量举行修正。

个体/公司作为辩解本金,兹辩解委托李竹医学拳击场使参与使参与少量地公司孤独董事郭国庆医疗作为个体/公司的代理人列席李竹医学拳击场使参与使参与少量地公司 2018 年纪达到目标最初的 A 股权分众合伙大会,并按本辩解孤独董事对V权的辩解提示对以下接触深思熟虑事项行使投票权。

个体/公司对这次征集投票权事项的投票风景:

序号 特殊决推荐 赞成 支持 弃权

《在流行中的公司<2017 年度股选择权鼓动励放映(草案) >及其总结

推荐》

鼓动物体的决定秉承和排列

股选择权的原点、音量与散布

股选择权鼓动放映的使退役期、赋予日、等候期、费心制止权

售期

S的行使价钱和行使价钱的决定方式

股选择权的赋予与行使限制

股选择权鼓动放映的调停方式与顺序

股选择权的财务主管处置

股选择权鼓动放映的家具顺序

公司/鼓动支持的各自字幕和工作

公司/鼓动支持的处置

《在流行中的公司<2017 年度股选择权鼓动励放映家具估计控制>的

推荐》

合伙大会辩解董事会 2017 年度股选择权鼓动

与顺序中间定位的举措

阐明:这封代表权是一张选票。,土地客户的期望辩解本金,选择赞成由于的议论、反对的理由或弃权并以对应的的电视节目的总安排意味着 “ √ ” ,一点钟体结果却选择三个经过,选择不断地一点钟或未选中,它被以为是一种使退役的委托。。客户单位命名或命名(署名盖印): 信托的姓名(署名):

客户营业执照号码或身份证号码: 信托的的身份证号码:次要合伙账号: 本金的音量:

署名日期:上述的辩解的使退役期:自署名日起至李竹医学拳击场使参与使参与少量地公司 2018 最初的 A 股权分众合伙大会完毕时止。

(注:这张表格的硬拷贝是使退役的。

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